上海李小华律师事务所

商业犯罪领域案例

一、基本情况

关于“正确界定企业在经营活动中的合同纠纷与合同诈骗罪”研讨会在上海李小华律师事务所会议室（黄浦区淮海中路755号新华联大厦东楼16CD）举行。

上海李小华律师事务所李小华主任、高级律师和与会上海市企业法律顾问协会会员共同研讨交流，以促进企业合规制度建设，防范经营法律风险。

二、会议议程

1、双方介绍出席会议的领导和嘉宾名单

2、李小华高级律师致欢迎词并发表主题演讲

3、律师介绍案情

4、互动交流

5、会议综述

20多位行业精英、法学专业人士出席研讨会并演讲。

三、法律依据

防范合同诈骗罪是企业经营活动中必须关注的课题。中共中央、国务院《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》提出：“准确把握经济违法行为入刑标准，准确认定经济纠纷和经济犯罪的性质，防范刑事执法介入经济纠纷，防止选择性司法。对于法律界限不明、罪与非罪不清的，司法机关应严格遵循罪刑法定、疑罪从无、严禁有罪推定的原则，防止把经济纠纷当作犯罪处理。”

为此，协会特举办《企业在经营活动中对合同纠纷与合同诈骗罪的正确界定》专题研讨会，邀请上海李小华律师事务所主任李小华高级律师和与会人员共同研讨交流，以促进企业合规制度建设，防范经营法律风险。

四、研讨案例

《关于A公司及直接负责的主管人员张某在签订、履行合同中造成信合公司国有资产数额特别巨大损失行为系合同纠纷还是合同诈骗》研讨会。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

五、案例争议焦点

1、关于A公司及直接负责的主管人员张某在签订、履行合同中的行为系合同纠纷还是合同诈骗的问题。

2、关于A公司将委托代理进口的货物应放入第一仓库，而放入第二仓库、A公司没有付款即提货的行为如何认定的问题。

3、关于A公司造成的信合公司国有资产损失金额是多少？

4、A公司的行为如涉嫌犯罪，应由哪一级别法院审理？

与会人员进行了广泛的讨论，提出了各自的观点，并根据单位遇见的法律问题进行讨论。

六、合规启示

李小华律师事务所与高科技公司合作，创制法律服务智能合规产品，深度融合区块链存证与AI报销审核技术风险动态监测：结合 AI 技术，实现风险动态监测，实时跟踪客户面临的刑事风险变化，及时预警并提供应对建议，提升风险防控的及时性和精准度。实现“事前预警、事中监督、事后整改”的全流程合规管理。

李小华律所系美国领事馆推荐的律师事务所。律所入选上海国际法律服务枢纽“涉外机构名录”，李小华高级律师、执行主任王琳律师等五位律师入选上海国际法律服务枢纽“涉外人才名录”。

李小华律所连续八届获评上海市文明单位（2007-2023），全国律师行业先进党组织（2018年7月）、上海市五一劳动奖状（2019年4月）、上海市先进基层党组织（2016年6月）、上海市司法行政系统先进集体（2009年1月）、杰出社会责任品牌律所（2025年2月）、“LegalOne 2025年度长三角特别奖:优秀精品律师事务所”、第十五届财经峰会获“2026综合实力标杆律所”

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