马德徽律师 上海李小华律师事务所

上海刑事辩护律师

一、案情简介

犯罪嫌疑人Z因资金周转问题，需要办理贷款。Z在网上加了一个“金融风暴”的微信号，被要求前往上海办理贷款。来到上海后，Z根据他人要求办理了借记卡，借记卡后被他人拿走。犯罪嫌疑人Z因其办理的借记卡被用于犯罪活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被侦查机关刑事拘留。

上海李小华律师事务所指派经上海律协专业水平评定认证刑事专业马德徽律师担任犯罪嫌疑人Z涉嫌某帮助信息网络犯罪活动罪的侦查阶段的辩护人。

二、争议焦点

犯罪嫌疑人Z涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪能否不批准逮捕？

三、法律规定

最高人民法院 最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条 拒不履行信息网络安全管理义务，致使影响定罪量刑的刑事案件证据灭失，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十六条之一第一款第三项规定的“情节严重”：（一）造成危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质组织犯罪、贪污贿赂犯罪案件的证据灭失的；（二）造成可能判处五年有期徒刑以上刑罚犯罪案件的证据灭失的；（三）多次造成刑事案件证据灭失的；（四）致使刑事诉讼程序受到严重影响的；（五）其他情节严重的情形。

四、辩护策略

辩护人会见了犯罪嫌疑人Z，听取其辩解，在根据相关法律规定，出具律师辩护意见如下：

1、从刑法所规定的犯罪构成的主观方面而言，犯罪嫌疑人Z并不知道他人涉嫌利用信息网络实施犯罪，只是为了办理贷款才办理了借记卡和电话卡，不符合帮助信息网络犯罪活动罪犯罪构成的主观要件，侦查机关不应认定犯罪嫌疑人Z涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪；

2、侦查机关应依照法定程序，收集、调取能够证实犯罪嫌疑人Z有罪或无罪的各种证据，查明本案事实经过，对犯罪嫌疑人Z的主客观具体表现作出正确认定。如侦查机关认定犯罪嫌疑人Z的行为并不涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，依法应对犯罪嫌疑人Z作出撤销案件的决定，以体现我国司法的公平公正，尊重和保障人权。

五、案件结果

侦查机关在收到律师意见后，十分重视，认真对律师意见进行深入研究。检察机关依据我国刑法、刑事诉讼法规定，作出不批准逮捕的决定。侦查机关对犯罪嫌疑人Z出具《释放证明》。

六、合规启示

“最好的辩护是让案件不发生”。上海李小华律师事务所“智察—反商业贿赂智能合规管家”被评为第一届上海律师合规法律服务产品大赛“卓越优胜奖”以及市场交易合规类合规法律服务产品“优胜奖”，“预见者Foresight Guardian—白领犯罪风险防控合规管家”被评为反舞弊合规类合规法律服务产品“优胜奖”，实现“事前预警、事中监督、事后整改”的全流程合规管理。

上海李小华律师事务所系美国驻上海总领事馆推荐律所，入选上海国际法律服务枢纽“涉外机构名录”，李小华律所获评上海市文明单位（2007-2023），全国律师行业先进党组织 （2018年7月）、律新社2025年度商业犯罪领域品牌影响力律所（2025年9月）、LegalOne 2025年度长三角特别奖（Yangtze River Delta Special Award）：优秀精品律师事务所（2026年2月）

“因保护商业秘密及当事人隐私，法律文书详情不便公开。如您在企业合规或商业犯罪辩护领域面临类似诉求，欢迎预约来所，由本案辩护律师团队闭门分享实务要点及合规应对策略。”

马德徽律师 中共党员，毕业于华东政法大学法律专业。上海李小华律师事务所律师，入选上海国际法律服务枢纽“涉外人才名录“ 涉外律师，上海市律师协会专业水平评定认证刑事律师，荣获2024年“黄浦区优秀青年律师”。具备英语工作能力及跨境商事纠纷、跨境投资合规、数据跨境、出口管制及公司治理与国际监管合规实战经验。

本案辩护律师：马德徽律师 执业证号：13101201310393885

上海李小华律师事务所执业许可证号：23101200430089539

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