马德徽律师 上海李小华律师事务所

商业犯罪领域案例

一、案情简介

C虚构上海J五金贸易有限公司分公司的名义，向被害人Z谎称其公司将开展玻璃业务并供相关经营场所，骗取Z信任与其签订《关于玻璃业务的合作协议》，骗得Z投资款5万元。之后，C在国内多地隐匿身份生活，并化名逃避侦查。

2022年，C在广州电话联系上海李小华律师事务所，表示愿到上海投案自首。李小华律师事务所委派律师赴广州与C核实沟通，并与上海市公安局黄浦分局瑞金二路派出所民警联系，表示C愿意主动投案自首意愿，C在约定地点等候公安民警并被带回上海，次日C自行至公安机关接受调查讯问。李小华律所接受委托，指派马德徽律师担任被告C的辩护律师。

二、争议焦点

被告人C能否判处缓刑？

三、法律规定

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条　【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

四、辩护策略

检察机关提供了被害人陈述、合作协议、追逃材料、证人证言、扣押财物、文件清单、被告人供述等证据证实。

律师提出辩护意见：

1、被告人C有自首、已经退赔赃款5万元等法定、酌定从轻或减轻情节，应依法对其从轻或减轻处罚；

2、被告人C无犯罪前科，平时表现一贯良好，到案后认罪悔罪态度好，没有再犯罪的风险，有稳定的住所，根据我国法律规定可对被告人宣告缓刑。

五、法院判决

黄浦区人民法院认为，被告人C以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪…公诉机关的指控成立。被告人C有自首情节，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。鉴于被告人C已退出违法所得，可酌情从轻处罚。根据被告人C的犯罪事实、情节及认罪、悔罪表现等，可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。辩护人的相关辩护意见，可予采纳。

法院判决：被告人C犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。

六、合规启示

“最好的辩护是让案件不发生”。李小华律师事务所与高科技公司合作，创制法律服务合规产品，深度融合区块链存证与AI报销审核技术，对企业内部交易进行实时监测与智能分析，实现“事前预警、事中监督、事后整改”的全流程合规管理。其技术架构依托大模型DeepSeek，通过RAG（检索增强生成）精准识别潜在的贿赂行为模式，将传统依赖“人工抽查”的合规审查升级为“全量智能筛查”。精准法律+智能高科技合规产品护航企业健康发展。

上海李小华律师事务所系美国驻上海总领事馆推荐律所，入选上海国际法律服务枢纽“涉外机构名录”，李小华律所获评上海市文明单位（2007-2023），全国律师行业先进党组织 （2018年7月）、律新社2025年度商业犯罪领域品牌影响力律所（2025年9月）、LegalOne 2025年度长三角特别奖（Yangtze River Delta Special Award）：优秀精品律师事务所（2026年2月）

“因保护商业秘密及当事人隐私，判决文书详情不便公开。如您在企业合规或商业犯罪辩护领域面临类似诉求，欢迎预约来所，由本案辩护律师团队闭门分享实务要点及合规应对策略。”

马德徽律师 中共党员，毕业于华东政法大学法律专业。上海李小华律师事务所律师，入选上海国际法律服务枢纽“涉外人才名录“ 涉外律师，上海市律师协会专业水平评定认证刑事律师，荣获2024年“黄浦区优秀青年律师”。具备英语工作能力及跨境商事纠纷、跨境投资合规、数据跨境、出口管制及公司治理与国际监管合规实战经验。

本案辩护律师：马德徽律师 执业证号：13101201310393885

上海李小华律师事务所执业许可证号：23101200430089539

统一社会信用代码：313100007626418086

核验方式：登录全国律师执业诚信信息公示平台（credit.acla.org.cn），输入统一社会信用代码查询

联系我们

客服热线：021-63858668

法律咨询：+86 15201864468

邮 箱：lxh@lxh-lawfirm.com

联系地址：上海市黄浦区淮海中路755号新华联大厦东楼16CD