李小华高级律师，上海李小华律师事务所

一、基本案情

检察院《起诉书》指控被告人A等人共同或分别结伙，利用职务便利挪用公司资金归个人使用，其行为应以挪用资金罪追究刑事责任，且数额巨大，被告人A被指控挪用资金16亿元；被告人A等在签订、履行合同过程中骗取资金，其行为应以合同诈骗罪追究刑事责任，且数额特别巨大，被告人A被指控合同诈骗20亿元。

二、争议焦点

1.被告人A的行为能否构成挪用资金罪？

2.被告人A的行为能否构成合同诈骗罪？

三、辩护策略

上海李小华律师事务所接受被告人A的委托，指派李小华高级律师担任被告人A的辩护人。法庭辩论阶段，针对检察院指控，李小华高级律师提出以下辩护意见：

1.被告人A的行为不符合挪用资金罪的法律特征。被告人A没有挪用资金给个人使用的主观故意，也没有利用职务便利挪用资金给个人使用的行为和结果。被告人A作为公司总经理履行公司职务，按照公司章程规定，对外以公司名义而不是以A个人名义签订合同，并依贷款程序发放贷款，公司获得经营收益（利息）体现单位意志。公司接受总部出具的质押物证明，以及采用分别签订贷款合同的方法，将信托资金给私营公司等使用，不能认定为被告人A利用职务便利挪用公司资金给个人使用。

2.被告人A的行为不符合合同诈骗罪的法律特征。现有证据不能证明被告人A等有以非法占有为目的，共同实施合同诈骗的主观故意，也不能证明被告人A获得合同诈骗所得赃款或约定分得赃款。应严格划分经济活动产生的民事纠纷与刑事犯罪不同的法律关系，被告人A没有非法占有公司财产的主观故意，也没有在签订、履行合同过程中骗取公司财产的行为和结果，故被告人A的行为不能认定为合同诈骗罪。

在归纳总结时，李小华高级律师提请法院根据事实和法律，对被告人A的行为作出客观、公平、公正的评价，即依法作出被告人A挪用资金罪、合同诈骗罪不能成立的公正判决。

四、裁判要点

法院经审理后认为，目前证据状况下不宜认定被告人的行为构成挪用资金罪，并认定被告人A的行为构成合同诈骗罪的证据不足，罪名不能成立。

五、延伸思考

李小华高级律师的辩护，展现了商业犯罪领域专业辩护的三大核心价值：

一是通过精准界定单位意志与个人行为的界限，为类似案件提供裁判参考；

二是严格遵循证据裁判原则，推动司法机关在经济犯罪、商业犯罪认定中保持审慎；

三是通过个案实践，为企业合规体系建设提供司法视角的实证样本。

此次李小华律所获得“律新社2025年度商业犯罪领域品牌影响力律所”，既是对专业能力的客观评价，更是中国刑事辩护专业化发展的时代注脚。经典案例的实践为法治进步贡献专业力量。

六、法条链接

《上海市民营经济促进条例》第七十四条 办理案件应当严格区分经济纠纷与经济犯罪，遵守法律关于追诉期限的规定；生产经营活动未违反刑法规定的，不以犯罪论处；事实不清、证据不足或者依法不追究刑事责任的，应当依法撤销案件、不起诉、终止审理或者宣告无罪。禁止利用行政或者刑事手段违法干预经济纠纷。

上海李小华律师事务所系美国驻上海总领事馆推荐律所，入选上海国际法律服务枢纽“涉外机构名录”，李小华律所获评上海市文明单位（2007-2023），全国律师行业先进党组织 （2018年7月）、律新社2025年度商业犯罪领域品牌影响力律所（2025年9月）、LegalOne 2025年度长三角特别奖（Yangtze River Delta Special Award）：优秀精品律师事务所（2026年2月）

“因保护商业秘密及当事人隐私，判决文书详情不便公开。如您在企业合规或商业犯罪辩护领域面临类似诉求，欢迎预约来所，由本案辩护律师团队闭门分享实务要点及合规应对策略。”

李小华高级律师，中共党员，30多年商业犯罪领域辩护，入选上海国际法律服务枢纽“涉外人才名录”，上海市律师协会专业水平评定认证刑事律师（首届），具备英语工作能力，具备跨境商业犯罪领域辩护及公司治理与国际监管合规实战经验。为在华投资跨国公司、中国出海企业及其高管提供精准法律策略与国际合规建设全程涉外法律服务。

本案辩护律师：李小华 执业证号：13101199310434143

上海李小华律师事务所执业许可证号：23101200430089539

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